Двое калужских предпринимателей открыли источник обогащения, но он предсказуемо иссяк…
С июня по декабрь 2014 года двое руководителей калужского предприятия регулярно брали кредиты в коммерческих банках на общую сумму, превышающую 160 млн. рублей. Однако расходовали полученные средства на цели, не связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, а по своему усмотрению.
Чтобы получить больше кредитов, злоумышленники создали несколько подконтрольных юридических организаций, руководителями которых назначили работников принадлежащего им акционерного общества. Таким образом, после прекращения исполнения ими кредитных обязательств, образовавшийся долг по возврату заемных средств обращался на номинальных руководителей и поручителей созданных юридических лиц.
Участникам организованной группы следственными органами УМВД России по Калужской области предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, также – в особо крупном размере.
В рамках уголовного дела в качестве возмещения ущерба изъяты ставшие предметом залога по кредитным договорам транспортные средства, на личное недвижимое имущество участников организованной группы (жилые дома и помещения, земельные участки, автомобили) по решению Калужского районного суда наложен арест.