Пятеро калужан обвиняются в незаконном обналичивании денег
В УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по двум по статьям УК РФ – «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей», в отношении пятерых жителей региона. В настоящее время им предъявлено обвинительное заключение и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Незаконная деятельность фигурантов заключалась в обналичивании денег юридических лиц, у которых была в этом необходимость. Денежные средства клиентов зачислялись на счета подконтрольных фигурантам организаций. Далее, используя необоснованные платежные документы, они снимали деньги с банковского счета, получая проценты в качестве вознаграждение за услуги.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, всего за полгода обвиняемые обналичили более 160 миллионов рублей и получили незаконной прибыли около 17 миллионов рублей.