В России усилят контроль за операциями с наличностью
Власти усилят контроль за крупными операциями с наличными.
Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Документ был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. Нововведения призваны усилить контроль над крупными операциями с наличными.
В частности, под наблюдение попадут любые операции с наличными от 600 тысяч рублей. Сейчас при снятии со счетов юридических лиц или, напротив, начислении указанных сумм контроль уже есть. Однако банки обязаны информировать об этом Росфинмониторинг только, если такие операции не обусловлены характером их хозяйственной деятельности. После вступления в силу поправок, которое произойдёт через 180 дней со дня их официального опубликования, все крупные денежные операции возьмут «на карандаш».
В то же время авторы законопроекта предлагают вывести из-под контроля обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также перевод денег на заграничные счета анонимных владельцев и поступление средств с них. Из-под наблюдения будет также выведено получение имущества по договору лизинга. Однако предоставление имущества по таким договорам по-прежнему будет контролироваться.
Ещё одним существенным изменением будет введение обязательного контроля над почтовыми переводами от 100 тысяч рублей. С таким же пороговым значением попадёт под наблюдение и вывод неиспользованного аванса со счёта мобильного телефона.